Метка: OCCRP
Клининговые компании с орбиты российского бизнесмена белорусского происхождения Эдуарда Апсита, которого связывют с «поваром Путина», владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, во время полномасштабного вторжения России в Украину получают государственные подряды на уборку большого количества украинских стратегических объектов и имеют свободный доступ к ним.
Окружение Путина владеет виллами и самолетами на $4,5 млрд через еще один кооператив — расследование
Окружение президента рф Владимира Путина владеет активами стоимостью по меньшей мере 4,5 млрд долларов 86 компаний, связанных с компанией LLC Invest.
Журналисты международной сети журналистов-расследователей OCCRP и их партнеры из разных стран мира создали базу данных активов, принадлежащих приближенным к президенту России Владимиру Путину ключевым лицам - чиновникам, олигархам, бизнесменам. Результатом этой работы стало обнаружение более 145 активов - виллы, яхты, самолеты - общей стоимостью 17,5 миллиардов долларов. Среди лиц, которым...
Народный депутат от «Оппозиционной платформы — При жизни» Тарас Козак из-за доверенных лиц владел российской нефтедобывающей компанией, получившей более 10 миллионов долларов чистой прибыли в 2020 году. Впоследствии он продал эту компанию «дочке» белорусской «Белоруснефти».
На этой неделе Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) полностью прекращает работу в России, чтобы защитить журналистов-расследователей на фоне кампании Кремля против независимой журналистики.
Украинские правоохранители расследуют ввоз в Украину из Черногории почти 4000 тонн опасных отходов, которые с 2019 года хранятся в Херсонском морском торговом порту.
По документам американской государственной Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), украинский олигарх Дмитрий Фирташ в период с 2010 по 2014 годы купил акции Запорожского титано-магниевого комбината, использовав как минимум 190 млн долларов из стабилизационных кредитов, которые Нацбанк Украины выдал на поддержание жизнедеятельности проблемного «Надра Банка»,...
За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції...
В период 2015-2016 годов Приватбанк выдал более 1 млрд долларов 28-ми харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с Игорем Коломойским. По меньшей мере на 185 млн долларов из этой суммы не было залогов.