Мітки: Сергей Курченко
Компанії-боржники «Брокбізнесбанку» під час його ліквідації підписували з Володимиром Зеленським і Сергієм Шефіром угоди, намагаючись вивести з-під застави майно на мільйони гривень. Це мало б допомогти їм забрати з проблемного банку свої депозити в обхід законної процедури. Йдеться про період до того, як Зеленський став президентом України, а Шефір -...
Директору кримського ТОВ “Підприємство ВІТЕК” Акопу Андріасяну повідомили про підозру та оголосили його в розшук - підприємство з 2015 року зберігало та постачало пальне для літаків російських окупаційних силових структур.
«Питання національної безпеки» з Валентиною Самар (проект Центру журналістських розслідувань, ефір ТРК Чорноморська), випуск від 22 вересня 2020 року.
В отриманих журналістами звітах державної агенції США FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами) трапляються згадки про експрезидента України Віктора Януковича, олігарха періоду його правління Сергія Курченка, газового магната Дмитра Фірташа й політикиню Юлію Тимошенко. Всі вони, за документами FinCEN, через пов’язані компанії для проведення сумнівних...
Колишній перший заступник військового прокурора Володимир Жербицький, який розслідував причетність нардепа Юрія Бойка до махінацій олігарха-втікача Сергія Курченко зі скрапленим газом, став співвласником ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», що належав людям з оточення нардепа. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження про можливе отримання хабара екс-прокурором.
Держпідприємство «СЕТАМ» (Система електронних торгів арештованим майном) Мін'юсту України продало через майданчик онлайн-аукціонів OpenMarket за 200 млн гривень Херсонський нафтоперевалочний комплекс площею 5471,5 кв. м, що раніше належав олігархові Сергію Курченку, який втік до Росії.
Печерський райсуд Києва заарештував цінні папери, корпоративні, інтелектуальні права, нерухоме майно та обладнання компанії «Український медіа-холдинг» (УМХ), кінцевим бенефіціаром якої є втікший до Росії олігарх Сергій Курченко, наближений до екс-президента Віктора Януковича.
Народний депутат України Сергій Лещенко вважає, що список благодійників генерального прокурора Юрія Луценка виглядає як "таблиця Менделєєва української корупції", а свою політичну кар'єру Луценко почав будувати "на вливання" від колишнього віце-спікера Державної Думи Росії Олександра Бабакова, який голосував за анексію Криму і перебуває під санкціями США.
У вівторок, 5 грудня, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що «Міхеіл Саакашвілі та наближені до нього особи проводили фінансування ініційованих ними акцій протесту, метою яких було захоплення державної влади в Україні і сприяння членам злочинного організованого угруповання Януковича-Курченка».
Следственное управление ГУ Национальной полиции в Харьковской области подозревает должностных лиц КП «Харьковские тепловые сети» в завладении течение 2012-2015 годов средствами предприятия в особо крупных размерах, в частности при заключении соглашения на поставку газа стоимостью 146,71 млн. грн с ООО «Украинская нефте-газовая компания».